금융 기관
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||<|3><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#a9a9a9,#565656>국제 금융기구||<width=12%><colbgcolor=#d3d3d3,#2c2c2c> 국제통화기구 ||국제통화기금(IMF) || || 다자개발은행 ||세계은행(WB)(국제부흥개발은행(IBRD) ‧ 국제개발협회(IDA)) ‧ 아프리카개발은행(AfDB) ‧ 아시아개발은행(ADB) ‧ 아시아인프라투자은행(AIIB) || || 기타 ||국제결제은행(BIS) ‧ 녹색기후기금(GCF) || ||<-2> 중앙은행 ||한국은행(BOK) ‧ 연방준비제도(Fed) ‧ 중국인민은행(PBC) ‧ 중화민국중앙은행(CBC) ‧ 유럽중앙은행(ECB) ‧ 독일연방은행(BBk) ‧ 프랑스은행(BDF) ‧ 영란은행(BOE) ‧ 일본은행(BOJ) ‧ 러시아연방중앙은행(ЦБ РФ) || ||<-2> 국가(산하)기관 ||금융위원회(FSC) ‧ 금융정보분석원(FIU) ‧ 금융감독원(FSS) ‧ 금융결제원(KFTC) ‧ 예금보험공사(KDIC) ‧ 우체국예금 || ||<-2> 지주회사 ||금융지주회사 || ||<-2> 회계법인 ||세계 4대 회계법인(딜로이트, EY, KPMG, PricewaterhouseCoopers), 일반 회계법인 || ||<-2> 거래소 ||한국거래소(KRX), 한국금융투자협회(KOFIA) || ||<-2> 제1금융권 ||은행(지방은행‧인터넷전문은행), 농협은행(NH), 수협은행(Sh) || ||<|4><width=10%> 제2금융권 ||<width=12%> 금융투자회사 ||증권회사, 자산운용사, 선물회사, 신탁회사, 종합금융회사(단자회사), 투자자문사, 투자은행, 헤지펀드, 사모펀드, 창업투자회사, 기업성장집합투자기구, 부동산투자신탁, 인프라투자신탁 || || 보험회사 ||생명보험사, 손해보험사, 재보험사, 법인보험대리점 || || 여신전문 금융회사 ||신용카드사, 리스사‧할부금융사, 신기술금융사, 선박금융사, || || 상호금융 ||농·축협(NACF) ‧ 회원수협(NFFC) ‧ 신협(CU) ‧ 산림조합(NFCF) ‧ 새마을금고(KFCC) ‧ 상호저축은행 || ||<-2> 기타 사금융(제3금융권) ||사채(일수), 유사수신업체, 전당포 || ||<-2> 기타 ||금융공동망 ||
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특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제3조(금융정보분석원) ① 다음 각 호의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 금융위원회 소속으로 금융정보분석원을 둔다. 1. 제4조ㆍ제4조의2 및 제9조에 따라 보고받거나 통보받은 사항의 정리ㆍ분석 및 제공 2. 제4조ㆍ제4조의2ㆍ제5조ㆍ제5조의2ㆍ제5조의3ㆍ제5조의4 및 제8조에 따라 금융회사등이 수행하는 업무에 대한 감독 및 검사 3. 제4조제6항제2호에 따른 외국금융정보분석기구와의 협조 및 정보 교환 4. 제7조에 따른 가상자산사업자의 신고에 관한 업무 5. 제15조의2에 따른 외국 금융감독ㆍ검사기관과의 협조 및 정보교환 6. 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 따른 업무 7. 제1호부터 제6호까지의 업무와 관련된 업무로서 대통령령으로 정하는 업무
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금융정보분석원(Financial Intelligence Unit, FIU 혹은 KoFIU)은
금융기관을 이용한 범죄자금의 자금 세탁행위와 외화의 불법유출을 방지하기 위하여 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률시행령안'과 당시 '
재정경제부 직제 개정안'에 따라
2001년 설립되었다.
금융기관으로부터 의심스러운 금융거래내용을 보고 받고 금융정보를 수집·분석하여 이를 제공하며, 업무 특성상
법무부·
금융위원회·
국세청·
관세청·
경찰청·
한국은행·
금융감독원 등 관계기관의 전문 인력으로 구성되어 있다.
금융정보분석원은 2개실 5개과로 구성되어 있다.
- 금융정보분석원장
- 기획행정실
- 제도운영과
- 가상자산검사과
- 심사분석실
- 심사분석1과
- 심사분석2과
- 심사분석3과
- 제도운영기획관
- 심사분석심의회
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